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犯高利转贷犯罪可以怎么样处罚 高利转贷罪的违法所得如何认定

时间:2023-08-05 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 最新政策 文档下载

当然,最终的裁定还需根据案件的具体情况、法律法规及司法解释进行认定。

犯高利转贷犯罪一般可以根据不同的情况采取以下措施进行处罚:

1. 行政处罚:根据《中华人民共和国民事行为法》第48条规定,根据具体情况,可以给予行政处罚,如罚款、责令停业整顿、吊销营业执照等。

2. 刑事处罚:根据《中华人民共和国刑法》相关规定,如果情节严重,涉及巨额资金或具有其他恶劣情节,可以追究刑事责任,判处有期徒刑、拘役或者罚金等刑罚。

3. 民事处罚:借款人可以向法院提起民事诉讼,要求返还无理取息部分、请求借款合同无效等。

关于高利转贷罪的违法所得如何认定,通常可以根据以下原则进行判断:

1. 收取的利息超过法定利率:如果借贷行为的利息超过了法定利率,那么超额部分即为违法所得。

2. 通过非法手段获利:如果借贷行为涉及非法催收、诈骗、暴力等手段,所获利益也可被认定为违法所得。

3. 强迫借贷:如果借贷方存在利用暴力、恐吓、威胁等手段使被借贷方违背意愿进行借贷的情况,超过合理的利息也可被认定为违法所得。

当然,最终的裁定还需根据案件的具体情况、法律法规及司法解释进行认定。