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对于高利转贷罪的立案追诉标准怎样认定

时间:2023-08-24 作者: 小编 阅读量: 2 栏目名: 最新政策 文档下载

高利转贷罪是指借款人通过高利贷方式向他人提供资金,索取高额利息并迫使对方进行再次借贷的行为。根据《中华人民共和国刑法》第356条规定,高利转贷罪是一种诈骗罪。当以上条件满足且有充分的证据证明被告人存在提供高利贷、索取高额利息和强迫再贷的行为时,检察机关可以立案追诉高利转贷罪。

高利转贷罪是指借款人通过高利贷方式向他人提供资金,索取高额利息并迫使对方进行再次借贷的行为。根据《中华人民共和国刑法》第356条规定,高利转贷罪是一种诈骗罪。

就立案追诉标准而言,主要有以下几个要点:

1. 资金转借:被告人必须通过高利贷方式将自己的资金转借给他人。

2. 高额利息:被告人必须向借款人索取高额利息,即超过法定的利率上限。

3. 强迫再贷:被告人必须通过威胁、恐吓、暴力等手段,迫使借款人进行再次借贷,并从中获取不当利益。

对于进行立案追诉,通常需要收集以下的证据:

1. 借贷记录:需要有借贷双方的明确借贷协议,包括借款人的身份证明和借贷金额等信息。

2. 利息记录:需要有明确的利息数额和支付方式的记录,可以作为证据来证明是否存在高额利息的索取。

3. 证人证言:如有目击者或其他参与人员,他们的证言可以提供对案件的佐证。

4. 银行流水等财务记录:可以通过银行流水等财务记录来证明借贷关系和资金流动情况。

当以上条件满足且有充分的证据证明被告人存在提供高利贷、索取高额利息和强迫再贷的行为时,检察机关可以立案追诉高利转贷罪。但是具体的立案追诉标准可能会根据地区和具体案件而有所不同,最好咨询当地法律机关以获得具体指导。